Об этом информирует пресс-центр СБ Украины.
"Правоохранители задокументировали, что житель Донецка при содействии главарей фейковой республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области", – говорится в сообщении.
Читайте также: СБУ обнаружила в районе проведения АТО запрещенную противопехотную мину российского производства
По документам лекарства якобы экспортировались в страны за пределами Украины, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Мужчина руководил коммерческими структурами дистанционно из временно оккупированного Донецка.
Ввезенную в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в тех, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к совершению террористических актов и преступлений против мирного населения. Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам, завышенным в четыре-пять раз,
– добавили в СБУ.
Злоумышленник платил все "налоги и сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого, собственно, идет финансирование деятельности террористов.
Мужчина за "заработанные" деньги удерживал яхту во французской Ницце и пользовался новым авто Bentley в оккупированном Донецке.
Известно, что злоумышленник пытался получить из бюджета возмещение НДС на почти 4 миллиона гривен.
СБУ задержала мужчину, когда тот приехал на подконтрольную Украине территорию. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Полиция провела в Киеве и Харькове обыски в офисах, которые подконтрольны бизнесмену. Во время этого правоохранители изъяли деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке.
Также заблокировано движение средств на счетах предприятий и на личных счетах организатора. Сейчас продолжается следствие.
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе
К слову, на Сумщине коммерсанты попытались нелегально ввезти в Украину книжную продукцию с территории России, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.