"Клиенты центра — легальные предприятия — перечисляли безналичные средства на расчетные счета "фиктивных" предприятий за якобы приобретенные ценные бумаги (акции, облигации инвестиционные сертификации, векселя), а также заключали договоры страхования и перестрахования финансовых рисков", — сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
После этого деньги снимали уже наличными участники центра и передавали заказчикам. Но — за исключением 1,5-3,5% конвертации. В рамках уголовного производства уже установили, что ориентировочный оборот проконвертированных денег составил более 300 миллионов.
В фискальной службе добавили, что несколько дней назад провели 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, где изъяли 74 печати, 2 печати нерезидентов и другие доказательства противоправной деятельности.
Читайте также: Стрельба в Киеве — вооруженный мужчина ограбил банк